వైకాపా హయాంలో జరిగిన రూ.వేలు కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసులో ముంబయి వ్యాపారి అనిల్ చోఖ్రా అరెస్ట్ అయ్యారు. శుక్రవారం సిట్ అధికారులు ఆయనను ఠాణెలోని బెలాపూర్ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి, ట్రాన్సిట్ వారంట్పై విజయవాడకు తరలిస్తున్నారు. శనివారం ఆయనను అక్కడి ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుచేస్తారు. విచారణలో, గత ప్రభుత్వంలో అత్యధిక మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు పొందిన కంపెనీలు, పెద్ద అధికారుల కోసం నగదు ముడుపులను డొల్లర్ కంపెనీల ద్వారా మళ్లించడంలో అనిల్ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు సిట్ గుర్తించింది. వైకాపా ముఠాకు వెళ్లే నగదును రూట్ చేయడానికి, మనీ లాండరింగ్ కోసం అనిల్ అనేక డొల్లర్ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేశారని తేలింది.
అదాన్, లీలా, ఎస్పీవై వంటి కంపెనీలు రాజ్ కెసిరెడ్డి, ముప్పిడి అవినాష్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో, మొత్తం రూ.77.55 కోట్లను ముంబయి స్థిత ఓల్విక్ మల్టీవెంచర్స్, క్రిపటి ఎంటర్ప్రైజెస్, నైస్న మల్టీవెంచర్స్, విశాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వంటి అనిల్ చోఖ్రా నిర్వహిస్తున్న డొల్లర్ కంపెనీల ఖాతాల్లోకి మళ్లించాయి. ఆ తర్వాత ఆ నిధులను మరీ 32 ఇతర డొల్లర్ కంపెనీలకు మళ్లించి, వివిధ రూపాల్లో వైకాపా ముఠాకు చేరవేసారు.
సిట్ గుర్తించినట్టు, అనిల్ చోఖ్రా మొత్తం 35 డొల్లర్ కంపెనీలను నకిలీ పేర్లు, డమ్మీ డైరెక్టర్లతో ఏర్పాటు చేసి నిర్వహించాడని, తప్పుడు పత్రాలు తయారు చేసి బులియన్ ట్రేడ్ ద్వారా మనీ లాండరింగ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. గత 13 రోజులుగా ముంబయి వివిధ ప్రాంతాల్లో సోదాలు జరిపి కీలక ఆధారాలను సేకరించిన సిట్, అనిల్ చోఖ్రాను అదుపులోకి తీసుకుంది. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద అనేక కేసులు ఆయనపై నమోదు ఉన్నాయి.
గతంలో ఆయనను ఈడీ రెండు సార్లు అరెస్ట్ చేసింది. హవాలా ఏజెంట్లు, నిధుల రూటింగ్, లేయరింగ్లో పాల్పడిన వైకాపా ముఠా, దర్యాప్తు సంస్థల పర్యవేక్షణను తప్పించుకోవటానికి సంక్లిష్ట లావాదేవీలను నిర్వహించినట్లు సిట్ గుర్తించింది. ఈ క్రమంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తులో ఎక్కువ భాగం విదేశీ ఖాతాలకు తరలించబడినట్లు భావిస్తున్నారు. అనిల్ చోఖ్రా విచారణలో ఈ గుట్టు బయటకు వచ్చే అవకాశముందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
