Tag: FinancialCrime

తప్పుడు పత్రాలు సమర్పించి బ్యాంకు నుంచి రుణం పొంది తిరిగి చెల్లించలేదన్న ఆరోపణలపై సీబీఐ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఈ కేసులో భాగంగా బుధవారం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ...

నేషనల్‌ స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజీ (ఎన్‌ఎస్‌ఈ) మాజీ ఎండీ, సీఈఓ చిత్రా రామకృష్ణకు దిల్లీ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. కోలొకేషన్‌ స్కామ్‌ కేసులో తనపై అవినీతి నిరోధక చట్టం (పీసీ ...

ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలోని బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ బరోడా శాఖలో వెలుగుచూసిన భారీ బంగారం కుంభకోణం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఖాతాదారులు తాకట్టు పెట్టిన బంగారు ఆభరణాలు మాయమవడంతో ...

సైబర్ నేరాలను సులభతరం చేయడానికి మ్యూల్ ఖాతాలను సృష్టించి ఉపయోగించిన 13 మంది అరెస్టు చేయబడ్డారు. ఆపరేషన్ క్రాక్‌డౌన్ 1.0 లో భాగంగా రత్నాకర్ బ్యాంక్ లో ...