హైదరాబాద్లో భారీ ఆర్థిక కుంభకోణం వెలుగుచూసింది. Directorate General of GST Intelligence (డీజీజీఐ) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన దర్యాప్తులో రూ.13 వేల కోట్ల జీఎస్టీ మోసం బయటపడింది. ఈ కేసులో పంకజ్ కుమార్ ను అరెస్టు చేశారు. అతడు Adsun Advisory Services సంస్థ డైరెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
మోసం ఎలా జరిగింది?
అధికారుల ప్రకారం, షెల్ కంపెనీలకు నకిలీ కేవైసీ ధృవీకరణలు ఇచ్చి అక్రమ ఆన్లైన్ గేమింగ్ వెబ్సైట్లకు ఆర్థిక లావాదేవీల మార్గం సుగమం చేశారు. పేమెంట్ గేట్వేలు, బ్యాంకింగ్ యాజ్ పేమెంట్ అగ్రిగేటర్ (BAPA) వ్యవస్థలతో అనుసంధానం చేసి, భారీగా నగదు ప్రవాహం సృష్టించారు. యూపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ కోసం షెల్ కంపెనీలను చేర్చుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఫిన్టెక్ సంస్థల సహాయంతో అక్రమ గేమింగ్ సిండికేట్లు నిర్వహించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
డీజీజీఐ అణిచివేత చర్యలు
డీజీజీఐ హైదరాబాద్ జోన్ అధికారులు సంస్థకు చెందిన సుమారు రూ.100 కోట్ల బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేశారు. ఆన్లైన్ గేమింగ్ సిండికేట్లో పంకజ్ కుమార్ కీలక సూత్రధారిగా వ్యవహరించినట్లు గుర్తించారు. ఈ కేసులో మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
Andhra pradesh Andhrapradesh APNews BreakingNews Breaking news BusinessNews CricketNews CrimeNews EducationNews EntertainmentNews Geopolitics Government Hyderabad India IndianCinema IndiaNews InternationalNews LatestNews MarketUpdate MovieNews News NewsUpdate PoliticalNews shivasakthi shivasakthienterprises shivasakthimedia shivasakthi net shivasakthinet shivasakthi news shivasakthinews ShivaSakthiUpdates ShivaShaktiMedia ShivaShaktiNews SportsNews StockMarket TechNews Telangana TelanganaNews TeluguCinema TeluguNews Tollywood TrendingNews ViralNews Wellness WorldNews
